中国香港银行尽职调查是怎么回事?

中国香港银行通过电话咨询或邮件形式联系客户，填写银行客户背景表格，并要求提供个人证件、公司注册文件、近期财务报表等基本文件
这只是银行的常规例行工作——账户年审
通过客户生意模式等信息的备案与更新，能让银行将来可以更好的监管账户

如果收到公司Z户调查通知，请务必要积极配合中国香港银行，提供符合要求的资料文件，以免中国香港公司Z户被关闭。

基础调查：银行要求回复的内容并不复杂，通常包括：开户公司 新年审文件NAR1、 新的商业登记证BR，董事股东的有效证件等

特定调查：银行要求提供的资料可能就多种多样、更有针对性，比如某一笔收款的合同/发票等单据、某一个年度的审计报告等等

鑫世纪会计行温馨提醒您: 如今开设一个中国香港账户十分不容易，一定要按照规定做好中国香港公司以及账户的基本维护，按规定定期年审、做账审计，避免账户快进快出，避免敏感G家J易，避免长期账户不活跃等等，尽量减低帐号关闭风险。
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